Exclusivo: PDVSA da Venezuela audita contas com empresa de coca-cola de magnata em meio a investigação

[1/2] Um monte de coque é visto ao lado de um tanque de óleo no complexo industrial José Antonio Anzoategui da PDVSA, no estado de Anzoategui, em 15 de abril de 2015. Foto tirada em 15 de abril de 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/Foto de arquivo

CARACAS/CINGAPURA, 28 de março (Reuters) - A petrolífera estatal venezuelana PDVSA está revisando as contas da Maroil Trading, de propriedade do magnata venezuelano Wilmer Ruperti, sobre dívidas pendentes de fornecimento de coque de petróleo, disseram cinco fontes próximas à auditoria, em meio a uma investigação anticorrupção em larga escala.

A Maroil Trading AG, empresa de commodities registrada em Genebra, responsável pela maior parte das exportações de coque de petróleo do país, também conhecido como coque de petróleo, deve à PDVSA US$ 423,7 milhões, de acordo com um resumo de recebíveis comerciais datado de janeiro de 2020 fornecido pela divisão comercial da PDVSA ao seu departamento financeiro .

Essa quantia é apenas parte dos US$ 21,2 bilhões que a PDVSA detém em contas a receber comerciais - incluindo US$ 3,6 bilhões que são potencialmente irrecuperáveis, divulgou a Reuters na semana passada.

As faturas não pagas se originaram de dezenas de empresas pouco conhecidas que atuam como intermediárias nas exportações de petróleo da Venezuela desde que as sanções dos EUA em 2020 interromperam os negócios com empresas e clientes de comércio internacional.

A Procuradoria-Geral da Venezuela iniciou em outubro uma investigação após a fuga de petroleiros sem pagamento integral à PDVSA.

A investigação se concentrou na PDVSA e no Judiciário, levando à prisão de 21 funcionários e empresários, sendo outros 11 procurados. Os promotores passaram a examinar as discrepâncias de preços e vendas das unidades da PDVSA, disseram fontes da empresa.

As faturas não pagas da Maroil aumentaram desde o final de 2021, após sua reorganização, reparo e reabertura de um terminal importante na costa leste da Venezuela que lida com a maior parte das exportações, mostraram os documentos.

Na noite de terça-feira, Ruperti ligou para a estação de TV Canal i, que faz parte de seu império comercial, e em comentários na transmissão descreveu a reportagem da Reuters como "100% errada" sem abordar nenhum detalhe.

"A única coisa que posso dizer é o que fizemos ao longo desses anos: consistência, disciplina, trabalho, esforço. Somos venezuelanos trabalhando para a Venezuela", disse ele à emissora.

A empresa está contestando a conta alegando que a lista de contas a receber não reflete seus investimentos no terminal, disseram três das fontes.

A Maroil prometeu investir pelo menos US$ 138 milhões nos reparos da infraestrutura, que agora permite que três embarcações simultâneas carreguem coque de petróleo, um subproduto do processamento de petróleo pesado. Mas a PDVSA até agora reconheceu apenas uma fração desse investimento, disseram as três pessoas.

A revisão em andamento "é uma reconciliação de contas", disse uma das fontes, referindo-se ao processo da PDVSA de comparar as contas do balanço com documentos de apoio, incluindo extratos bancários.

A auditoria também inclui uma revisão das operações da Maroil, os preços negociados com a PDVSA, o manuseio dos estoques e se algum produto das vendas foi depositado nas contas bancárias da Maroil, segundo duas das pessoas.

O Ministério do Petróleo da Venezuela e a PDVSA não responderam a um pedido de comentário.

Em setembro, a Maroil assumiu as vendas de quase todas as exportações venezuelanas de coque de petróleo, um combustível amplamente utilizado para alimentar fornos de cimento, concentrando-se principalmente na Índia e na China. A medida foi parcialmente destinada a reduzir os riscos para os compradores, já que a Maroil não está sob sanções dos EUA.

A Venezuela exportou no ano passado cerca de 3,3 milhões de toneladas métricas de coque de petróleo, negociadas principalmente pela Maroil, um grande aumento em relação às 490.000 toneladas métricas do ano anterior, segundo documentos da PDVSA e dados de rastreamento de petroleiros Refinitiv Eikon.

Três navios estavam carregando cerca de 120.000 toneladas métricas nos terminais do leste do país na terça-feira, mostraram os cronogramas de embarque, uma indicação de que as exportações não foram interrompidas.

Mas alguns compradores estão preocupados com entregas futuras em um mercado com vendedores alternativos limitados em meio a atrasos nas remessas na Venezuela nos últimos meses, disseram outras duas pessoas.